05 марта 2020 года вступили в силу изменения в Указание ПРБ ПМР “О порядке представления в Приднестровский республиканский банк информации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”. Напоминаем, что за несоблюдение требований Указания, а также законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, установлена специальная административная ответственность для юридических и должностных лиц, а также ИП, которой предусмотрены высокие штрафы от 500 до 1500 РУ МЗП (от 9200 рублей до 27 600 рублей ПМР), вплоть до приостановления деятельности. Статья 15.31 КоАП ПМР Нарушение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, адвокатами, нотариусами законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части сроков постановки на учет в уполномоченном органе, систематического обновления информации о клиентах, представителях клиентов и (или) выгодоприобретателях, а также неисполнение …
Изменения от 04 марта 2020 года в Указание ПРБ ПМР “О порядке представления в Приднестровский республиканский банк информации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” Читать далее »
