Изменения от 04 марта 2020 года в Указание ПРБ ПМР «О порядке представления в Приднестровский республиканский банк информации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

05 марта 2020 года вступили в силу изменения в Указание ПРБ ПМР "О порядке представления в Приднестровский республиканский банк информации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Напоминаем, что за несоблюдение требований Указания, а также законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, установлена специальная административная ответственность для юридических и должностных лиц, а также ИП, которой предусмотрены высокие штрафы от 500 до 1500 РУ МЗП (от 9200 рублей до 27 600 рублей ПМР), вплоть до приостановления деятельности.