Для доступа необходимо приобрести Подписка на 12 месяцев, Подписка на 1 месяц or Подписка на 6 месяцев
Изменения от 04 марта 2020 года в Указание ПРБ ПМР «О порядке представления в Приднестровский республиканский банк информации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
05 марта 2020 года вступили в силу изменения в Указание ПРБ ПМР «О порядке представления в Приднестровский республиканский банк информации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Напоминаем, что за несоблюдение требований Указания, а также законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, установлена специальная административная ответственность для юридических и должностных лиц, а также ИП, которой предусмотрены высокие штрафы от 500 до 1500 РУ МЗП (от 9200 рублей до 27 600 рублей ПМР), вплоть до приостановления деятельности.Статья 15.31 КоАП ПМРНарушение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, адвокатами, нотариусами законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части сроков постановки на учет в уполномоченном органе, систематического обновления информации о клиентах, представителях клиентов и (или) выгодоприобретателях, а также неисполнение законодательства Приднестровской Молдавской …