Изменения от 04 марта 2020 года в Указание ПРБ ПМР «О порядке представления в Приднестровский республиканский банк информации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

05 марта 2020 года вступили в силу изменения в Указание ПРБ ПМР «О порядке представления в Приднестровский республиканский банк информации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Напоминаем, что за несоблюдение требований Указания, а также законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, установлена специальная административная …

Изменения от 04 марта 2020 года в Указание ПРБ ПМР «О порядке представления в Приднестровский республиканский банк информации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Читать далее »