правил внутреннего контроля

Раздел I. Документы ПРБ В августе 2023 года Министерством юстиции ПМР опубликован ряд нормативных правовых актов ПРБ, направленных на противодействие легализации средств, добытых преступным путём и финансированию терроризма, включая ряд следующих изменений: уменьшился порог, при котором не проводится идентификация клиента с 5000 $ до 2500$ (или с 5000 РУ МЗП до 2500 РУ МЗП) (см. изменения в Положение 129-П); изменился порядок заполнения форм документов при исполнении правил внутреннего контроля. Подробно см. Изменения в Инструкцию № 34-И и Изменения в Инструкцию 130-П В соответствии с изменениями в Положение ПРБ №23-П «О порядке совершения хозяйствующими субъектами Приднестровской Молдавской Республики операций покупки и обязательной обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Приднестровской Молдавской Республики» было внесено следующее уточнение. Действие настоящего Положения не распространяется на операции покупки иностранной валюты на валютном рынке, совершаемые хозяйствующими субъектами ПМР для оплаты таможенных пошлин платежей за импортируемый товар согласно таможенному законодательству Приднестровской Молдавской Республики и Республики Молдова. […]